До уваги клієнтів! Print
Tuesday, 28 April 2020 11:28


Шановні клієнти!

Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку з набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Центральний депозитарій при відкритті рахунку у цінних паперах емітентам пропонуватиме останнім надати необхідну інформацію у формі Опитувального листа.

Також звертаємо вашу увагу, що відповідно до вказаного Закону Центральний депозитарій як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний повідомляти спеціальному уповноваженому органу про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта.